DNN invita a la comunidad notarial a revisar las listas actualizadas OFAC y CSNU

La DNN recuerda a la comunidad notarial la importancia de consultar periódicamente las designaciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), así como la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las cuales identifican a personas físicas, jurídicas y entidades que se encuentran sujetas a sanciones internacionales por su vinculación con actividades ilícitas o riesgos relevantes. 

En el ejercicio diario de la función notarial, cada actuación profesional representa una valiosa oportunidad para contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la legalidad y la confianza en nuestro sistema jurídico. Consciente de este compromiso, es fundamental reforzar las labores preventivas en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. 

La revisión de estas listas constituye una práctica esencial de diligencia debida, que permite a los notarios y notarias: 

• Detectar posibles riesgos asociados a las partes involucradas en actos o contratos.
• Prevenir la utilización indebida de la función notarial para fines ilícitos.
• Cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales en materia de prevención. 

Para facilitar esta labor, se encuentra disponible un acceso directo a un listado consolidado de las designaciones del CSNU y la OFAC, el cual puede ser consultado en este enlace.

Se invita, cordialmente, a toda la comunidad notarial a incorporar esta práctica como parte de sus procedimientos habituales, promoviendo así una cultura de cumplimiento, prevención y responsabilidad compartida. Trabajando juntos, continuamos fortaleciendo nuestro rol como garantes de la seguridad jurídica. 

Acceda a más información y recursos en la sección Alertas internacionales de este sitio web.